铜梁：民警邮储银行携手 柜台前成功堵截一起疑似非法资金过渡案

8月13日中午，客户何某在邮储银行铜梁区城北支行柜面办理现金取款业务，网点工作人员发现其存在快进快出现像后，立即主动上前询问何某是否认识资金交易方。经过初步沟通，了解到何某是残疾人，目前在网络平台上做直播，与对方并不认识，双方通过网络平台认识。对方以残疾人补贴的名义给何某账户转入4.8万元，要求何某取出4万元进行返还。

深谙各类反诈套路的银行工作人员立即警觉起来，迅速将这一情况报告给网点营业主管，营业主管立即向辖区派出所报警。同时，向网点支行长汇报。

在等待民警到来期间，营业主管继续与客户深入交流，并安排保安在营业厅门口时刻关注外面等候的3名可疑男子的动向。突然，一名自称是客户“姐姐”的中年女子闯入营业厅，试图阻止客户取款。营业主管以正在准备现金为由“稳住”该女子，并观察到她与外面的可疑人员有电话联系，且营业厅外的可疑人员接听电话后纷纷离开。

不久，民警赶到现场，详细了解了事情经过后，对嫌疑人进行了询问，并初步判断这是一起利用残疾人进行非法资金过渡的案件。警方随即出具了《紧急止付函》，要求银行对该客户的账户进行止付。网点支行长迅速联系银行后台部门，按照警方要求执行了账户止付操作。

在网点工作人员的协同配合下，警方成功将嫌疑人带离网点，并对此案展开了进一步调查。目前，该事件正在处理中。

铜梁警方再次提醒广大市民，特别是残疾人群体，在网络平台上交友或进行资金交易时务必谨慎，切勿轻信陌生人，以免遭受财产损失，甚至触犯法律。

来源：铜梁区融媒体中心